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Análisis y actualidad sobre finanzas,
investigación y detección de fraude.

La debida diligencia y el Coronavirus

Con la aparición del COVID-19 a nivel mundial y la grave situación de la salud pública, los estados se han visto obligados a tomar medidas para la contención del virus, como el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, logrando efectos positivos frente a la pandemia. Sin embargo, estas medidas han obligado a las compañías y […]

Germán Franco Lara

Tipologías de delitos en tiempos de CORONAVIRUS

La UIAF ha entendido por tipología “(…) la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales»; en este sentido, la identificación de nuevas formas delictuales son […]

Germán Franco Lara