Para el año 2019 el índice anual AML de Basilea[1], que evalúa  el riesgo de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en todo el mundo,  señaló que Colombia tuvo un fuerte aumento del riesgo  LA/FT, esto aunado a la situación originada por el Covid 19, donde la crisis de la salud ha afectado […]

Con la aparición del COVID-19 a nivel mundial y la grave situación de la salud pública, los estados se han visto obligados a tomar medidas para la contención del virus, como el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, logrando efectos positivos frente a la pandemia. Sin embargo, estas medidas han obligado a las compañías y […]

La UIAF ha entendido por tipología “(…) la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales»; en este sentido, la identificación de nuevas formas delictuales son […]