SAG Assessment & Consulting, which specializes in the prevention, detection and containment of fraud, corruption and money laundering through the use of forensic technology and data mining, analytics and visualization, has launched. The Bogotá-based firm is headed by founder and executive partner Simon Alejandro Guzmán Guerrero, and CEO Mónica Vargas, both of whom have extensive […]

Resumen La comprensión del Fraude holísticamente y de la forma en la que se busca contenerlo de manera contundente, requiere de la reunión de esfuerzos de diversas disciplinas como lo son la psicología y la sociología, que, en sinergia con las herramientas y procedimientos aportados por las ciencias económicas, pueden establecer una solución viable enmarcada […]

Para el año 2019 el índice anual AML de Basilea[1], que evalúa  el riesgo de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en todo el mundo,  señaló que Colombia tuvo un fuerte aumento del riesgo  LA/FT, esto aunado a la situación originada por el Covid 19, donde la crisis de la salud ha afectado […]

No es necesario tan solo elogiar la sutileza y el sentido jocoso de la palabra en sí, Corrupnavirus es en su sentido más simple, la forma de unir tal vez dos decadentes pandemias que, sin temor a equivocaciones, pueden ser directamente proporcionales en estos tiempos de crisis de la humanidad. Anteponiendo a convertir el COVID-19 en un […]

Con la aparición del COVID-19 a nivel mundial y la grave situación de la salud pública, los estados se han visto obligados a tomar medidas para la contención del virus, como el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, logrando efectos positivos frente a la pandemia. Sin embargo, estas medidas han obligado a las compañías y […]

La UIAF ha entendido por tipología “(…) la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales»; en este sentido, la identificación de nuevas formas delictuales son […]

De acuerdo con Keith Farlinger, CEO de BDO Internacional en Colombia hay entre cinco y 10 millones de ciberataques al día, siendo las Pequeñas y Medianas empresas (Pyme) las más vulneradas.  Para Farlinger 43% de estas corporaciones no cuentan con ningún tipo de plan para responder ante el crimen virtual. Por tal razón, BDO Colombia […]

Simón Guzmán. Gerente de Senior Forensic Services de Deloitte (investigaciones forenses, peritaje legal, etc.). Simón Guzmán, experto en auditoría financiera y en servicios forenses de la consultora Deloitte, muestra los avances en lucha anticorrupción desde las mismas corporaciones. Resaltó la importancia de la capacitación. Vino para participar en el Foro Internacional de Contabilidad, que organizó […]

La teoría del Panóptico fue desarrollada y contextualizada por el filósofo y economista inglés Jeremy Bentham (1748-1832), formalizada por Foucault (Vigilar y Castigar) que se basa en el diseño de un modelo penitenciario en el cual se construye un faro central o torre de vigilancia desde el cual se vigila todas las essays services celdas […]