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Nosotros — SAG Assessment & Consulting | Análisis Forense y Finanzas Corporativas — Bogotá, Colombia

SAG

Creemos en el poder de la tecnología para elevar la confianza

Tenemos experiencia en finanzas corporativas y manejo de fraude institucional

Somos una compañía colombiana con amplia experiencia en la prevención, detección y contención de situaciones de fraude, Lavado de Activos, abuso de confianza o corrupción, mediante el uso de tecnología y técnicas internacionales en el campo forense financiero. Contamos con metodología de minería, análisis y visualización de datos, enfocada a detectar de manera eficiente, hechos irregulares o tendencias inusuales en la transaccionalidad de su empresa.

Nuestro equipo

Contamos con expertos de alto nivel en análisis financiero y fraude corporativo

  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/01/Mónica-fondo-blanco-1-e1649371259447.jpg

    Mónica Vargas

    CEO

    Economista, con especialización en finanzas de la Universidad del Rosario, MBA en dirección y administración de empresas de la Universidad Internacional de la Rioja (España) y certificada por el Business School de la Universidad de Cambridge en “Business Analytics: Tomar decisiones a partir de los datos”. Mas de 16 años de experiencia laboral, con enfoque en auditoría, análisis financiero, estructuración de modelos de proyección financiera, con capacidad y experiencia en minería, analítica y visualización de datos estratégicos, para la prevención, implementación de alertas tempranas y mitigación de riesgos.

    Perfil en LinkedIn Business Analytics — Universidad de Cambridge
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/01/Simon-Centrado-scaled.jpg

    Simón Guzmán

    Executive Partner

    Economista y Administrador de Empresas, con especialización en Administración Financiera y especialización en Control Fiscal; Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Auditor certificado ante el IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government Auditing Professional (CGAP). Especialista Certificado en Delitos Financieros CFCS con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists). Con cursos y actualizaciones realizados con el Cuerpo de Policía de España en temas como Curso Investigación de la Delincuencia Tecnológica, Análisis Forense, Curso Análisis Operativo de la Criminalidad, entre otros. Mas de 20 años de experiencia en el ámbito de la auditoria financiera y forense, dirigiendo procesos de investigación a gran escala en sector público y prívado.

    Catedrático de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en varios programas de especialización a cargo de catedras relacionadas con la Auditoria Forense y detección de Fraude, Gobierno Corporativo, Etica y contabilidad creativa. Conferencista internacional y panelista en varios foros sobre auditoria especializada y forense.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2022/03/John-Guzman.jpg

    John Guzmán Guerrero

    Asociado Proyectos de Infraestructura

    Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Estructuras y especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, PMP Certificado por el Project Management Institute con 20 años de experiencia en diseño estructural y gestión de proyectos en los sectores inmobiliario, comercial, industrial, minero y de infraestructura. Experiencia en la evaluación de prefactibilidades y diagnóstico de proyectos en etapas previas de estructuración y alineación estratégica, incluyendo la viabilidad económica a través del análisis de costos.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/03/Germán.jpg

    Germán Franco Lara

    Asociado

    Abogado, con especialización en Contratación Estatal, con 14 años de experiencia laboral, acreditado como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno en ISO/IEC 27001:2013, cuenta con conocimientos en: derecho administrativo, derecho policivo, contratación estatal, sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), auditoría legal, due diligence,  gobierno y cumplimiento corporativo, sistemas de gestión legal, procesos de incumplimiento contractual, audiencias de conciliación administrativa, manejo de hallazgos administrativos de los entes de control, planeación contractual, manejo de comunidades, manejo de espectáculos masivos, procesos de protesta social, planeación y orientación de procesos y proyectos.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/03/Maria-del-Pilar-2.jpg

    María Del Pilar Rodríguez Páez

    Asociada

    Profesional en Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Certificada en IFRS (International Financial Reporting Standards) por el ICAEW del Reino Unido (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Amplia y sólida experiencia en el área contable, así como en procesos de planificación financiera. Orientada siempre a generar resultados y dar apoyo en el ámbito financiero y en la gestión estratégica, con el fin de contribuir al crecimiento y al cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones. Representante de mi propia firma de contadores.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2021-08-10-at-9.41.28-PM.jpg

    Juliana Martínez Cuéllar

    Asociada

    Cuenta con una amplia experiencia en el sector público y en comunicaciones estratégicas con enfoque social. Asesora en desarrollo y seguimiento de políticas públicas para el Departamento Nacional de Planeación. Asesora principal del Viceministerio de Minas y Energía donde dirigió la reestructuración del sector minero energético entre otros temas.

    Título de pregrado en Física de la Universidad de Suffolk University en Boston y posgrado en riesgo y economía de la Universidad de los Andes. También cuenta con una Maestría en Política Pública y Gestión del London School of Economics and Political Science, y actualmente está realizando estudios de neurociencia.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2022/05/Alejandro-1.jpg

    Plinio Bernal Ramírez

    Associate sector público

    Economista, Magister en Administración de Negocios y Especialista en Política Social. Con más de 24 años de experiencia en la planeación, liderazgo, relacionamiento y administración de equipos interdisciplinarios en temas sociales.
    Como profesional ha procurado mejorar y fortalecer la gestión técnica y estratégica de las entidades para alcanzar las expectativas y necesidades salvaguardando los intereses de los grupos de valor. En su paso al sector público, ha tenido la oportunidad de conocer las realidades del país en temas tan variados como educación, seguridad, salud, desarrollo urbano y movilidad.
    Cuenta con elementos para desarrollar procesos de negociación exitosos, integrar equipos de alto rendimiento y administrar proyectos.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/09/IMG_9823-copia1-scaled-e1649371227162.jpg

    Juan Miguel Tawil

    Asociado Legal

    Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali, Abogado de la Universidad la Gran Colombia, con Especialización en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Mas de 17 años de experiencia laboral en el sector público,  manejo de Políticas Públicas, desarrollo de estudios sectoriales macroeconómicos, campo de acción en microeconomía con procesos de auditorías, construcción y análisis de hallazgos, análisis y aplicación de las leyes y lineamientos legales en los procesos de fiscalización de las inversiones tanto públicas, como privadas.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/02/Diego-scaled-e1649371190445.jpg

    Diego Andrés Alarcón

    Consultor Senior

    Contador público con experiencia en auditoría forense y servicios de consultoría; con amplios conocimientos y habilidades en manejo de herramientas para la minería, analítica y visualización estratégica de datos.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/06/Vanessa-e1649371155563.jpg

    Vanessa Villamil

    Consultora Forense

    Contadora pública, egresada de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, técnica en contabilización de operaciones comerciales y financieras, con experiencia en asesorías contables, tributarias y financieras, competente buscando información veraz y contrastada en bases de datos y motores de búsqueda.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/09/CAROLINA-MONCADA-_FONDO-BLANCO-scaled.jpg

    Carolina Moncada

    Consultora Forense

    Abogada con experiencia de tres años como dependiente de servicios judiciales, Abogada Junior y Asesora Jurídica con excelente dominio en la gestión judicial en el control de procesos judiciales o extrajudiciales.

    Próxima a obtener el título de pregrado de Contadora Pública con destrezas en la parte contable y financiera con el uso de herramientas informáticas.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2022/04/Yamid-Volteado.jpg

    Yamid Suarez Castellanos

    Consultor Forense

    Ingeniero de Sistemas y candidato a Contador Público, con experiencia en administración de recursos tecnológicos, en minería y analítica de datos, desarrollo de automatización de procesos, manejo de herramientas de tecnología de información (TI) y lenguajes de programación.

    Perfil en LinkedIn

Nuestras herramientas

Hacemos nuestra labor de precisión con ayuda de las siguientes plataformas de análisis

Nuestros aliados

Contamos con la experticia de excelentes aliados a lo largo de múltiples disciplinas

Código de Ética y Conducta

Realizamos nuestra labor con los más rigurosos niveles de Ética

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