SAG

Creemos en el poder de la tecnología para elevar la confianza

Tenemos experiencia en finanzas corporativas y manejo de fraude institucional

Somos una compañía colombiana con amplia experiencia en la prevención, detección y contención de situaciones de fraude, Lavado de Activos, abuso de confianza o corrupción, mediante el uso de tecnología y técnicas internacionales en el campo forense financiero. Contamos con metodología de minería, análisis y visualización de datos, enfocada a detectar de manera eficiente, hechos irregulares o tendencias inusuales en la transaccionalidad de su empresa.

Nuestro equipo

Contamos con expertos de alto nivel en análisis financiero y fraude corporativo

  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/01/Mónica-fondo-blanco-1.jpg

    Mónica Vargas

    CEO

    Economista, con especialización en finanzas de la Universidad del Rosario, MBA en dirección y administración de empresas de la Universidad Internacional de la Rioja (España) y certificada por el Business School de la Universidad de Cambridge en “Business Analytics: Tomar decisiones a partir de los datos”. Mas de 16 años de experiencia laboral, con enfoque en auditoría, análisis financiero, estructuración de modelos de proyección financiera, con capacidad y experiencia en minería, analítica y visualización de datos estratégicos, para la prevención, implementación de alertas tempranas y mitigación de riesgos.

    Perfil en LinkedIn Business Analytics — Universidad de Cambridge
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/01/Simon-Centrado-scaled.jpg

    Simón Guzmán

    Executive Partner

    Economista y Administrador de Empresas, con especialización en Administración Financiera y especialización en Control Fiscal; Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Auditor certificado ante el IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government Auditing Professional (CGAP). Especialista Certificado en Delitos Financieros CFCS con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists). Con cursos y actualizaciones realizados con el Cuerpo de Policía de España en temas como Curso Investigación de la Delincuencia Tecnológica, Análisis Forense, Curso Análisis Operativo de la Criminalidad, entre otros. Mas de 20 años de experiencia en el ámbito de la auditoria financiera y forense, dirigiendo procesos de investigación a gran escala en sector público y prívado.

    Catedrático de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en varios programas de especialización a cargo de catedras relacionadas con la Auditoria Forense y detección de Fraude, Gobierno Corporativo, Etica y contabilidad creativa. Conferencista internacional y panelista en varios foros sobre auditoria especializada y forense.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/03/Germán.jpg

    Germán Franco Lara

    Asociado

    Abogado, con especialización en Contratación Estatal, con 14 años de experiencia laboral, acreditado como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno en ISO/IEC 27001:2013, cuenta con conocimientos en: derecho administrativo, derecho policivo, contratación estatal, sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), auditoría legal, due diligence,  gobierno y cumplimiento corporativo, sistemas de gestión legal, procesos de incumplimiento contractual, audiencias de conciliación administrativa, manejo de hallazgos administrativos de los entes de control, planeación contractual, manejo de comunidades, manejo de espectáculos masivos, procesos de protesta social, planeación y orientación de procesos y proyectos.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/03/Maria-del-Pilar-2.jpg

    María Del Pilar Rodríguez Páez

    Asociada

    Profesional en Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Certificada en IFRS (International Financial Reporting Standards) por el ICAEW del Reino Unido (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Amplia y sólida experiencia en el área contable, así como en procesos de planificación financiera. Orientada siempre a generar resultados y dar apoyo en el ámbito financiero y en la gestión estratégica, con el fin de contribuir al crecimiento y al cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones. Representante de mi propia firma de contadores.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/02/Diego-scaled.jpg

    Diego Andrés Alarcón

    Consultor Senior

    Contador público con experiencia en auditoría forense y servicios de consultoría; con amplios conocimientos y habilidades en manejo de herramientas para la minería, analítica y visualización estratégica de datos.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/06/Vanessa.jpg

    Vanessa Villamil

    Consultora Forense

    Contadora pública, egresada de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de
    Colombia, técnica en contabilización de operaciones comerciales y financieras, con
    experiencia en asesorías contables, tributarias y financieras, competente buscando
    información veraz y contrastada en bases de datos y motores de búsqueda.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2021/07/Paola-Neira.jpg

    Paola Neira

    Consultora Forense

    Contadora pública con especialización en Auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia, con más de 14 años de experiencia laboral en el área contable, financiera, de consultoría y auditoria forense, con amplios conocimientos en implementación de normas NIIF para pymes.

    Perfil en LinkedIn

Nuestras herramientas

Hacemos nuestra labor de precisión con ayuda de las siguientes plataformas de análisis

Nuestros aliados

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