SAG

Creemos en el poder de la tecnología para elevar la confianza

Tenemos experiencia en finanzas corporativas y manejo de fraude institucional

Somos una compañía colombiana con amplia experiencia en la prevención, detección y contención de situaciones de fraude, Lavado de Activos, abuso de confianza o corrupción, mediante el uso de tecnología y técnicas internacionales en el campo forense financiero. Contamos con metodología de minería, análisis y visualización de datos, enfocada a detectar de manera eficiente, hechos irregulares o tendencias inusuales en la transaccionalidad de su empresa.

Nuestro equipo

Contamos con expertos de alto nivel en análisis financiero y fraude corporativo

  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/01/Mónica-fondo-blanco-1.jpg

    Mónica Vargas

    CEO

    Economista, con especialización en finanzas de la Universidad del Rosario, MBA en dirección y administración de empresas de la Universidad Internacional de la Rioja (España) y certificada por el Business School de la Universidad de Cambridge en “Business Analytics: Tomar decisiones a partir de los datos”. Mas de 16 años de experiencia laboral, con enfoque en auditoría, análisis financiero, estructuración de modelos de proyección financiera, con capacidad y experiencia en minería, analítica y visualización de datos estratégicos, para la prevención, implementación de alertas tempranas y mitigación de riesgos.

    Perfil en LinkedIn Business Analytics — Universidad de Cambridge
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/01/Simón-Centrado-scaled.jpg

    Simón Guzmán

    Executive Partner

    Economista y Administrador de Empresas, con especialización en Administración Financiera y especialización en Control Fiscal; Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Auditor certificado ante el IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government Auditing Professional (CGAP). Especialista Certificado en Delitos Financieros CFCS con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists). Con cursos y actualizaciones realizados con el Cuerpo de Policía de España en temas como Curso Investigación de la Delincuencia Tecnológica, Análisis Forense, Curso Análisis Operativo de la Criminalidad, entre otros. Mas de 20 años de experiencia en el ámbito de la auditoria financiera y forense, dirigiendo procesos de investigación a gran escala en sector público y prívado.

    Catedrático de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en varios programas de especialización a cargo de catedras relacionadas con la Auditoria Forense y detección de Fraude, Gobierno Corporativo, Etica y contabilidad creativa. Conferencista internacional y panelista en varios foros sobre auditoria especializada y forense.

    Perfil en LinkedIn
  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/03/Germán.jpg

    Germán Franco Lara

    Asociado

    Abogado, con especialización en Contratación Estatal, con 14 años de experiencia laboral, acreditado como Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno en ISO/IEC 27001:2013, cuenta con conocimientos en: derecho administrativo, derecho policivo, contratación estatal, sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), auditoría legal, due diligence,  gobierno y cumplimiento corporativo, sistemas de gestión legal, procesos de incumplimiento contractual, audiencias de conciliación administrativa, manejo de hallazgos administrativos de los entes de control, planeación contractual, manejo de comunidades, manejo de espectáculos masivos, procesos de protesta social, planeación y orientación de procesos y proyectos.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/03/Paola.jpg

    Paola Vacca

    Asociada

    Líder innata en el desarrollo de proyectos de expansión transnacional y desarrollo de nuevos modelos de negocio, aportando a la consolidación y reconocimiento y generación de ingresos en compañías innovadoras, colaborativas y con propósito de aporte al entorno social y económico.

    Ejecutiva Bilingüe en negocios internacionales y mercadeo con una trayectoria exitosa en el desarrollo de nuevos negocios a través de la creación de valor en el relacionamiento con clientes locales e internacionales. Amplio conocimiento en contexto de negocios globales, marco regulatorio legal y de inversión, promoción y posicionamiento de marca e implementación y generación de ventas a través de relaciones duraderas con aliados y clientes objetivo en negocios B2B, con manejo de portafolio de USD 2 millones. Líder apasionada por los retos que impacten más allá de las organizaciones a los equipos de trabajo innovando e inspirando para el futuro.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/09/Maria-del-Pilar-1-scaled.jpg

    María Del Pilar Rodríguez Páez

    Asociada

    Profesional en Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Certificada en IFRS (International Financial Reporting Standards) por el ICAEW del Reino Unido (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Amplia y sólida experiencia en el área contable, así como en procesos de planificación financiera. Orientada siempre a generar resultados y dar apoyo en el ámbito financiero y en la gestión estratégica, con el fin de contribuir al crecimiento y al cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones. Representante de mi propia firma de contadores.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/04/Estefania-Ciendua-Rivera.jpg

    Estefanía Ciendua Rivera

    Gerente

    Profesional de la contaduría pública, con amplias habilidades en desarrollo y ejecución de proyectos a nivel nacional e internacional, con más de 6 años de experiencia profesional en áreas tributarias y de normatividad internacional, 4 de estos enfocados en la investigación de fraude, acompañamiento pericial, desarrollo de programas de compliance, lavado de activos y evaluaciones de riesgos empresariales.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/04/Andrea-Catalina-Garcia.jpg

    Andrea Catalina Garcia

    Consultor Senior

    Contadora pública, con tres años de experiencia en contabilidad y servicios de consultoría, con amplias habilidades en desarrollo y ejecución de proyectos de auditoria forense, investigaciones de fraude y corrupción, disputas legales y cumplimiento.

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  • Fotografía de https://www.sagconsulting.co/wp-content/uploads/2020/04/Diego-Fernando-Rocha.jpg

    Diego Fernando Rocha

    Consultor Senior

    Contador público con cuatro años de experiencia laboral relacionada al campo de revisión contable y evaluación de riesgos empresariales en diversos sectores del mercado. Dentro de la práctica ha desarrollado proyectos de investigaciones y auditorias forenses, acompañamientos en disputas legales e informes periciales y análisis de programas de compliance estructurados dentro de diferentes organizaciones.

    Perfil en LinkedIn

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