Características del servicio

• Evaluación de Riesgos: Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en su organización y recomendamos medidas para mitigar estos riesgos.

• Desarrollo de Políticas: Documentaremos políticas y procedimientos que cumplan con las regulaciones aplicables y protejan a la organización de actividades ilícitas.

• Segmentación de Contrapartes: Implementaremos modelos eficientes para la segmentación de sus contrapartes siendo parte activa de la evaluación de riesgos corportativos.

• Formación y Educación: Ofrecemos formación y educación a los empleados para asegurar que comprendan y se adhieran a las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.