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Análisis y actualidad sobre finanzas,
investigación y detección de fraude.

CORRUPNAVIRUS

No es necesario tan solo elogiar la sutileza y el sentido jocoso de la palabra en sí, Corrupnavirus es en su sentido más simple, la forma de unir tal vez dos decadentes pandemias que, sin temor a equivocaciones, pueden ser directamente proporcionales en estos tiempos de crisis de la humanidad. Anteponiendo a convertir el COVID-19 en un […]

Estefanía Ciendúa Rivera
Estefanía Ciendúa Rivera

La debida diligencia y el Coronavirus

Con la aparición del COVID-19 a nivel mundial y la grave situación de la salud pública, los estados se han visto obligados a tomar medidas para la contención del virus, como el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, logrando efectos positivos frente a la pandemia. Sin embargo, estas medidas han obligado a las compañías y […]

Germán Franco Lara
Germán Franco Lara

Tipologías de delitos en tiempos de CORONAVIRUS

La UIAF ha entendido por tipología “(…) la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales»; en este sentido, la identificación de nuevas formas delictuales son […]

Germán Franco Lara
Germán Franco Lara

Al menos 43% de las pyme no tiene planes contra los ciberataques

De acuerdo con Keith Farlinger, CEO de BDO Internacional en Colombia hay entre cinco y 10 millones de ciberataques al día, siendo las Pequeñas y Medianas empresas (Pyme) las más vulneradas.  Para Farlinger 43% de estas corporaciones no cuentan con ningún tipo de plan para responder ante el crimen virtual. Por tal razón, BDO Colombia […]

Simón Guzmán
Simón Guzmán

En las auditorías, hay un porcentaje de riesgo en que se puede dar la corrupción

Simón Guzmán. Gerente de Senior Forensic Services de Deloitte (investigaciones forenses, peritaje legal, etc.). Simón Guzmán, experto en auditoría financiera y en servicios forenses de la consultora Deloitte, muestra los avances en lucha anticorrupción desde las mismas corporaciones. Resaltó la importancia de la capacitación. Vino para participar en el Foro Internacional de Contabilidad, que organizó […]

Simón Guzmán
Simón Guzmán

La auditoría forense y su efecto panóptico

La teoría del Panóptico fue desarrollada y contextualizada por el filósofo y economista inglés Jeremy Bentham (1748-1832), formalizada por Foucault (Vigilar y Castigar) que se basa en el diseño de un modelo penitenciario en el cual se construye un faro central o torre de vigilancia desde el cual se vigila todas las essays services celdas […]

Simón Guzmán
Simón Guzmán