Somos su aliado estratégico en la prevención y detección de eventos de fraude, investigaciones y análisis proactivo de datos, trabajando de manera coordinada con su organización para entender, clasificar, priorizar y enfocar procedimientos especializados orientados a mitigar o controlar la materialización de riesgos de fraude y monitorear aquellos indicadores claves para la gestión eficiente de los recursos o el objeto misional de las empresas.

Nuestra estrategia se basa en tres dimensiones: Prevenir, Detectar y Controlar.

• Prevenir

  Mediante el uso de Data Analytics y Minería de Datos, analizamos el comportamiento de sus procesos misionales y estratégicos y determinamos el nivel de exposición a riesgos de fraude, corrupción, abuso de confianza, conflictos de interés, entre otros. La evaluación del marco normativo y procedimental interno permite identificar brechas y por tanto recomendaciones y ajustes para que el modelo de cumplimiento este ajustado y se logre minimizar la materialización de riesgos o tomar decisiones frente a los mismos.

• Detectar

  Cuando surge el riesgo de fraude, es necesario identificar dónde se ha materializado, el tiempo de ejecución, su alcance, las pérdidas moneterias y los involucrados.

  Nuestra labor se centra en la identificación de los elementos materiales probatorios necesarios para sustentar el caso ante las autoridades, así como la obtención, administración y aseguramiento de las pruebas, el análisis digital de imágenes forenses (equipos de computo, celulares, servidores o información en la nube), la estructuración de un informe con posible alcance pericial y el acompañamiento durante el proceso.

• Controlar

  El control a través del manejo de crisis, permite a las empresas minimizar la exposición, no solo económica y financiera, sino reputacional y operativa, mediante el uso de técnicas de difusión interna y externa, control de los elementos críticos y administración del proceso interno de investigación.

Ofrecemos servicios de valor agregado de asesoramiento experto en la administración de las finanzas corporativas en transacciones relacionadas con fusiones y adquisiciones, así como los esquemas de financiamiento y capital de trabajo de las organizaciones.

Nuestro objetivo es la facilitación del proceso de inversiones, el uso del capital y la mitigación de riesgos, en un entorno donde hacer negocios requiere de asesores experimentados.

• Servicios de Banca de Inversión

  Búsqueda de financiación y optimización de la estructura y condiciones de la deuda.
  Fusiones, adquisiciones, desinversiones en activos no estratégicos y establecimiento de alianzas estratégicas.
  Asesoramiento en relaciones con sociedades de private equity y búsqueda de socios estratégicos.

• Restructuración financiera/operativa

  Asesoramiento en negociaciones con entidades financieras y reperfilamiento de deuda (corto a largo, waivers, años de carencia, tipos de interés, garantías)

  Gestión del capital circulante, negociación de condiciones con clientes/proveedores y análisis de volumen de inventarios necesarios.

  Restructuraciones de negocios y masa salarial.

  Estimaciones y proyecciones de estados de cashflow y caja mínima operativa.

• Modelos financieros y planes de negocio

  Elaboramos modelos económico-financieros para el análisis, simulación y evaluación de diferentes negocios, proyectos o establecer proyecciones para la toma acertada de decisiones.

• Reorganización Corporativa

  Mediante el análisis económico y financiero de la empresa o negocio se ofrece una visualización de ratios corporativos (típicos y atípicos), que permita determinar causalidad de resultados poco favorables respecto a los esperados. Con este servicio, se ofrece al cliente:

  • Planes de viabilidad (estructura financiera y no financiera eficiente)
  • Optimización del circulante o plan de acción para la liquidez adecuada
  • Reducción de costos (gestión de los recursos necesarios)

• Tableros de control

  Determinando los principales ratios corporativos financieros y no financieros, se ofrece al cliente el diseño y mantenimiento de tableros de control interactivos que pueda consultar en cualquier momento y lugar, a fin de tener una herramienta de prevención, detección y control para su negocio.

El delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo es uno de los delitos que ponen en riesgo los intereses políticos y económicos del país, los avances tecnológicos están siendo usados por los delincuentes para hacer más sofisticados sus crímenes y las empresas cada vez están más expuestas a los riesgos legales y de contagio, es por esta razón que dada la gran complejidad del riesgo LA/FT que afrontan las organizaciones, se hace necesario por parte de las altas direcciones de las empresas, implementar métodos eficientes para la administración y prevención de estos riesgos, los cuales pueden afectar el logro de sus metas y objetivos.

• Prevenir

  La alta penetración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en la sociedad colombiana, hacen cada vez más posible la materialización del riesgo legal y de contagio, haciéndose necesario adoptar la cultura de la legalidad, en este sentido, nosotros, por medio de la generación de conocimiento apoyamos a su empresa en la prevención del riesgo LA/FT,  por medio de programas de formación que brindan un valor agregado a los empleados y directivos en la lucha contra estos delitos.

  • Programas de formación y capacitación en el Sistema se Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos (SARLAFT). 
  • Capacitaciones en temas específicos LA/FT.
  • Estrategias de comunicación interna en temas LA/FT.

• Detectar

  Los riesgo asociados al LA/FT, por su impacto en las empresas deben tener un especial cuidado, haciéndose necesario contar con un sistema que cumpla con todos los requerimientos legales y con las necesidades de la empresa, permitiendo la detección oportuna y el tratamiento adecuado del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

  • Diagnóstico del estado actual de su SARLAFT – SARGLAFT.
  • Consultoría en la implementación o actualización del SARLAFT- SARGLAFT de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
  • Auditoria de cumplimiento legal frente al manual SARLAFT- SARGLAFT de las entidades.

• Controlar

  Identificados los riesgos, existen varios métodos que pueden usarse para proteger las empresas, la administración y gestión son un paso determinante en el control del riesgo LA/FT. 

  • Servicios para Oficiales de Cumplimiento. 
  • Apoyo en el diseño de las políticas de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Apoyo en diseño de procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
  • Apoyo en el diseño formatos LA/FT.
  • Apoyo legal a las respuestas de los requerimientos hechos por parte de las autoridades competentes.