SAG

Orientamos su organización hacia una operación más transparente, eficiente y libre de riesgos

Auditoría Forense + Finanzas Corporativas + Anticorrupción

Combinamos experiencia de frentes financieros, de análisis de datos e investigación, para ayudarle a navegar escenarios de riesgos y crisis de fraude, así como en la consolidación de un futuro más sólido para su negocio, a través de estrategias que fortalezcan sus procedimientos internos y maximicen su capital.

Auditoría Forense

Somos su aliado estratégico en la prevención y detección de eventos de fraude, investigaciones y análisis proactivo de datos, trabajando de manera coordinada con su organización para entender, clasificar, priorizar y enfocar procedimientos especializados orientados a mitigar o controlar la materialización de riesgos de fraude y monitorear aquellos indicadores claves para la gestión eficiente de los recursos o el objeto misional de las empresas.

Nuestra estrategia se basa en tres dimensiones: Prevenir, Detectar y Controlar.

  • Prevenir

    Mediante el uso de Data Analytics y Minería de Datos, analizamos el comportamiento de sus procesos misionales y estratégicos y determinamos el nivel de exposición a riesgos de fraude, corrupción, abuso de confianza, conflictos de interés, entre otros. La evaluación del marco normativo y procedimental interno permite identificar brechas y por tanto recomendaciones y ajustes para que el modelo de cumplimiento este ajustado y se logre minimizar la materialización de riesgos o tomar decisiones frente a los mismos.

  • Detectar

    Cuando surge el riesgo de fraude, es necesario identificar dónde se ha materializado, el tiempo de ejecución, su alcance, las pérdidas moneterias y los involucrados.

    Nuestra labor se centra en la identificación de los elementos materiales probatorios necesarios para sustentar el caso ante las autoridades, así como la obtención, administración y aseguramiento de las pruebas, el análisis digital de imágenes forenses (equipos de computo, celulares, servidores o información en la nube), la estructuración de un informe con posible alcance pericial y el acompañamiento durante el proceso.

  • Controlar

    El control a través del manejo de crisis, permite a las empresas minimizar la exposición, no solo económica y financiera, sino reputacional y operativa, mediante el uso de técnicas de difusión interna y externa, control de los elementos críticos y administración del proceso interno de investigación.

Finanzas Corporativas

Ofrecemos servicios de valor agregado de asesoramiento experto en la administración de las finanzas corporativas en transacciones relacionadas con fusiones y adquisiciones, así como los esquemas de financiamiento y capital de trabajo de las organizaciones.

Nuestro objetivo es la facilitación del proceso de inversiones, el uso del capital y la mitigación de riesgos, en un entorno donde hacer negocios requiere de asesores experimentados.

  • Valoración de empresas, negocios, proyectos y paquetes accionarios

    Bajo entendimiento del mercado, la información financiera y no financiera de la empresa, sus competidores, y de factores como el entorno regulatorio y legal.

  • Modelos financieros y planes de negocio

    Elaboramos modelos económico-financieros para el análisis, simulación y evaluación de diferentes negocios, proyectos o establecer proyecciones para la toma acertada de decisiones.

  • Reorganización Corporativa

    Mediante el análisis económico y financiero de la empresa o negocio se ofrece una visualización de ratios corporativos (típicos y atípicos), que permita determinar causalidad de resultados poco favorables respecto a los esperados. Con este servicio, se ofrece al cliente:

    • Planes de viabilidad (estructura financiera y no financiera eficiente)
    • Optimización del circulante o plan de acción para la liquidez adecuada
    • Reducción de costos (gestión de los recursos necesarios)
  • Tableros de control

    Determinando los principales ratios corporativos financieros y no financieros, se ofrece al cliente el diseño y mantenimiento de tableros de control interactivos que pueda consultar en cualquier momento y lugar, a fin de tener una herramienta de prevención, detección y control para su negocio.

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

El delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo es uno de los delitos que ponen en riesgo los intereses políticos y económicos del país, los avances tecnológicos están siendo usados por los delincuentes para hacer más sofisticados sus crímenes y las empresas cada vez están más expuestas a los riesgos legales y de contagio, es por esta razón que dada la gran complejidad del riesgo LA/FT que afrontan las organizaciones, se hace necesario por parte de las altas direcciones de las empresas, implementar métodos eficientes para la administración y prevención de estos riesgos, los cuales pueden afectar el logro de sus metas y objetivos.

  • Prevenir

    La alta penetración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en la sociedad colombiana, hacen cada vez más posible la materialización del riesgo legal y de contagio, haciéndose necesario adoptar la cultura de la legalidad, en este sentido, nosotros, por medio de la generación de conocimiento apoyamos a su empresa en la prevención del riesgo LA/FT,  por medio de programas de formación que brindan un valor agregado a los empleados y directivos en la lucha contra estos delitos.

    • Programas de formación y capacitación en el Sistema se Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos (SARLAFT). 
    • Capacitaciones en temas específicos LA/FT.
    • Estrategias de comunicación interna en temas LA/FT.
  • Detectar

    Los riesgo asociados al LA/FT, por su impacto en las empresas deben tener un especial cuidado, haciéndose necesario contar con un sistema que cumpla con todos los requerimientos legales y con las necesidades de la empresa, permitiendo la detección oportuna y el tratamiento adecuado del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

    • Diagnóstico del estado actual de su SARLAFT – SARGLAFT.
    • Consultoría en la implementación o actualización del SARLAFT- SARGLAFT de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
    • Auditoria de cumplimiento legal frente al manual SARLAFT- SARGLAFT de las entidades.

  • Controlar

    Identificados los riesgos, existen varios métodos que pueden usarse para proteger las empresas, la administración y gestión son un paso determinante en el control del riesgo LA/FT. 

    • Servicios para Oficiales de Cumplimiento. 
    • Apoyo en el diseño de las políticas de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
    • Apoyo en diseño de procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
    • Apoyo en el diseño formatos LA/FT.
    • Apoyo legal a las respuestas de los requerimientos hechos por parte de las autoridades competentes.

Background Check

Nuestros procedimientos de Background Check se encuentran orientados en la detección de abuso de confianza, fraude, corrupción, conflictos de propiedad intelectual, conflictos de interés, presuntas conductas de cartelización o monopolios, entre un sin número de otras posibles conductas que limitaran y afectaran el curso de su negocios.

Contamos con plataformas robustas y efectivas , avaladas mundialmente y con constante actualización, que permiten acceder a consultas de listas restrictivas, información comercial, financiera, legal y penal. Todo ésto, orientado bajo nuestra óptica y experiencia, garantizaran los más oportunos resultados en sus debidas diligencias.

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